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原标题:贵州:防范非法集资打击经济犯罪工作成效显著

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央广网贵州5月13日消息(记者何远竹)5月13日,记者从贵州省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉:2020年,贵州省公安厅和贵州省地方金融监管局重拳出击严打经济犯罪,贵州全省防范非法集资打击经济犯罪工作成效明显提升。

据贵州省地方金融监管局党组成员、副局长邓承红介绍,2020年,贵州全年通过预警发现高风险企业28家,风险个体2人,下发风险提示函19份,组织公安、市场监管、金融监管等部门开展涉非涉稳风险线下排查企业(机构)3.7万家,行政处置或刑事打击149家,检查广告信息资讯1.8万条,清理违规信息1036条,对10名举报群众兑付奖励了3.1万元。

据统计,贵州全省非法集资新发案件90件,涉案金额约25亿元。经过分析主要存在非法集资案发区域较为集中、新领域风险值得关注、处置难度较大三方面的特点。

2020年,贵州全省非法集资新发案件中,贵阳市占42%,遵义市占29%,两地新发案件占全省71%,案件的区域集中度高。私募基金、财富管理、房地产、区块链、虚拟货币、解债服务、养老服务等领域非法集资较为频发。其中,解债公司以化债名义,采取借新还旧手段吸收资金成为非法集资新领域;以私募基金销售为名公开集资的现象不断出现;借养老产业非法集资仍不断出现。已判决非法集资案件中涉案人数多,涉案资产存在负债多、经营差、回款难等情况,给涉案资产追缴返还工作带来较大难度。广大人民群众应当树立“参与非法金融活动风险自担”的理念,理性合法投资。

据贵州省公安厅经侦总队副总队长、二级警务专员武荣介绍,2020年贵州全省公安机关共破获经济犯罪案件1026起,抓获犯罪嫌疑人1706名,涉案金额101.9亿余元,挽回经济损失6.5亿余元,发起跨区域集群战役266起,成功侦破贵阳“4·10”非法从事资金支付结算特大洗钱案、六盘水“6·18”骗取出口退税案、遵义“4·10”特大制售假茅台酒案等一批重特大案件;安顺冯某某等人融资类系列合同诈骗案和反洗钱专项工作获公安部通令嘉奖。破获涉众型经济犯罪案件140余起。

疫情期间,贵州全省经侦部门联合相关部门查处涉疫情经济违规违法案件89起,涉案金额2300余万元,收缴涉案口罩8.3万余个。成功侦破“1·30”特大非法经营口罩等涉疫情防护物资违法犯罪案件7起,抓获犯罪嫌疑人9人,收缴涉案口罩83000余个,涉案金额2300余万元。

据了解,自5月1日《防范和处置非法集资条例》正式实施以来,贵州根据本省实际,制定地方实施细则和执法管理规定,在压实责任、配套措施、行刑结合、规范执法程序等方面下功夫,理顺横向配合机制和纵向执法体制,确保《条例》在贵州顺利实施。

下一步,2021年贵州省将重点从完善制度架构、优化监测防线、筑牢宣传战线和提升处置效果四个方面加大工作力度。返回搜狐,查看更多

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